富瀚微:2021年度股东大会决议公告

证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2022-046债券代码:123122 债券简称:富瀚转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会现场会议于2022年5月9日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月9日上午9:15至下午15:00。

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份67,142,899股,占上市公司总股份的55.8448%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份63,593,885股,占上市公司总股份的52.8930%。通过网络投票的股东16人,代表股份3,549,014股,占上市公司总股份的2.9518%。

通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份3,736,331股,占上市公司总股份的3.1076%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份187,317股,占上市公司总股份的0.1558%。通过网络投票的中小股东 16人,代表股份3,549,014股,占上市公司总股份的2.9518%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨小奇先生主持,鉴于目前上海疫情防控情况,公司部分董事、监事、高级管理人员以视频的方式出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师以视频方式见证了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389

股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

5、审议通过了《关于公司 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

6、审议通过了《关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投

同意67,122,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对17,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,715,949股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4545%;反对17,882股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4786%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

同意38,680,942股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

关联股东陈春梅女士、龚传军先生、杨小奇先生、万建军先生,持股共计28,457,068 股回避表决。

9、审议通过了《关于 2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投

同意67,138,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对2,389股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

同意3,731,442股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8691%;反对2,389股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0639%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0669%。

此为特别决议的议案,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

总表决情况:同意67,095,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9289%;中小股东总表决情况:同意 3,688,596股,占出席会议中小股东所持股份的98.7224%。

总表决情况:同意67,095,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9289%;中小股东总表决情况:同意 3,688,597股,占出席会议中小股东所持股份的98.7224%。

总表决情况:同意67,069,864股,占出席会议所有股东所持股份的99.8912%;中小股东总表决情况:同意 3,663,296股,占出席会议中小股东所持股份的98.0453%。

总表决情况:同意67,069,864股,占出席会议所有股东所持股份的99.8912%;中小股东总表决情况:同意 3,663,296股,占出席会议中小股东所持股份的98.0453%。

总表决情况:同意67,094,965股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,397股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

总表决情况:同意67,094,965股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,397股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

总表决情况:同意67,094,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,396股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

总表决情况:同意67,094,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,396股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

总表决情况:同意67,094,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,396股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

总表决情况:同意67,094,966股,占出席会议所有股东所持股份的99.9286%;中小股东总表决情况:同意 3,688,398股,占出席会议中小股东所持股份的98.7171%。

总表决情况:同意67,069,866股,占出席会议所有股东所持股份的99.8912%;中小股东总表决情况:同意 3,663,298股,占出席会议中小股东所持股份的98.0453%。

北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、许河斌律师以视频方式进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的关于《上海富瀚微电子股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》

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