富瀚微(300613):第四届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年 8月 1日以现场及通讯表决方式召开。因审议事项紧急,经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求,会议通知于 2022年 8月 1日以邮件方式、书面、电子邮件、电话送达全体董事。公司本次董事会应出席董事 9名,实际出席董事 9名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时自董事会审议通过之日起未来六个月(2022年 8月 1日至 2023年 1月 31日)内,如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告》。

表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。关联董事万建军、龚虹嘉回避表决。

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